兆豐銀行遭美重罰案持續延燒,金管會主委丁克華今天(25日)宣布,金管會將兵分二路展開調查,最快下週一將派員赴兆豐紐約分行、巴拿馬地區分行做現場金檢,估計2到3週可以完成雲林縣二崙鄉幼兒美語教學。而在國內方高雄市湖內區手冊換贈品面,26日起將約詢兆豐銀相關人員釐清案情,2周後對外說明。至於是否會約詢兆豐銀前董座蔡有才,丁克華笑而不答。

雲林縣斗南鎮新生兒贈品另外,金管會也已通函要求銀行,調整經營思維,重視法令遵循及內部控制,督導海外分支機構及強化防制洗錢風險控管。臺南市學甲區托兒所補助而金管會也將從9月起請台灣金融研訓院、保發中心等周邊單位舉辦訓練課程,提升金融從業人員相關風險意識。

不過,金管會副主委桂先農隨即透露,約詢方向將聚焦在法遵及監督等層面。他說:『(原音) 第一個彰化縣秀水鄉全美語補習班>彰化縣田中鎮手冊換贈品是為什麼這個案子法律遵循功能沒有彰顯出來?第二個為什麼沒有依規定來申報可疑交易?第三個為甚麼沒有能夠充分執行客戶盡責事項(CDD),第四個是總行對分行的督導功能為什麼欠缺不足?大概這幾個重點。』

金管會主委丁克華25日召開記者會,就兆豐銀行遭美裁罰1.8億美元案,說明金管會的處置措施。他表示,將會和當地金融監理單位合作,最快下週一派員,依序赴兆豐銀紐約分行、巴拿馬地區分行做現場金檢,估計半個月左右可以完成;國內方面則是自26日起,將約詢兆豐銀行相關人員,釐清案情,2周後對外說明。媒體也好奇,是否約詢兆豐銀行前董座蔡有才?丁克華只是笑而不答。

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